Lavado de Activos

Título *

Contenido

No complete en ningún momento el formulario con datos personales como su nombre, dirección, teléfonos, lugar de trabajo o cualquier otra información de usted.

Los campos marcados con * son obligatorios. Si no tiene información de algún campo obligatorio, coloque “NO SE” para poder avanzar.

Step

Información sobre la persona sospechosa

Step

Origen de los Fondos

¿Cuál cree usted que es el origen de los fondos del posible blanqueo de capitales? *

¿Conoce de qué país provienen los fondos? *

¿Conoce de qué persona, empresa o institución provienen los fondos? *

Agregue cualquier otro dato que usted quiera compartir sobre el origen de los fondos

Step

Destino de los fondos

¿Conoce hacia qué país final se envían los fondos? *

¿Conoce el nombre del verdadero dueño de los fondos? *

¿Conoce de qué forma se mueven los fondos? *

A través de personas
En contenedores
A través de obras de arte
A través del comercio legal
A través del comercio ilegal
A través de valores como joyas, titulos negociables
Añadir nueva opción

Seleccione

¿Conoce qué medio se usa para mover el dinero?

Aéreo
Marítimo
Terrestre
Empresas de courier
Añadir nueva opción

¿Conoce el destino final de los fondos?

Compra de inmuebles
Compra de autos de lujo, barcos, aviones, otros similares
Compra o aperturas de empresas
Cuentas de bancos
Añadir nueva opción

Conoce los bancos relacionados con la actividad de blanqueo

1	Tipo de Banco Nombre del Banco Nombre de la cuenta Numero de cuenta
1	Tipo de Banco Nombre del Banco Nombre de la cuenta Numero de cuenta

Agregar banco

Step

Indique bienes y propiedades del sospechoso

1	Tipo de Bien * Detalles del bien o propiedad * Envíe una foto, video o audio Nombre del archivo: Tamaño del archivo:
1	Tipo de Bien * Detalles del bien o propiedad * Envíe una foto, video o audio Nombre del archivo: Tamaño del archivo:

Agregar otro

Step

Más Información

Agregue cualquier otro dato que usted considere importante

Envíe una foto, video o audio

Nombre del archivo:

Tamaño del archivo:

Step

Pin de Acceso

Estado de la denuncia

Muchas gracias por su información enviada a [tp_site_description]. Su identidad está protegida y esta queja es anónima.

CrimeStoppers

Reporte

Información sobre la persona sospechosa

Origen de los Fondos

Destino de los fondos

Conoce los bancos relacionados con la actividad de blanqueo

Indique bienes y propiedades del sospechoso

Más Información

1	Nombre * Apellido * Dirección conocida * Departamento * Corregimiento * Teléfono celular Teléfono fijo Instagram Facebook Twitter Lugar de Trabajo * Cargo * La persona es * Dueño de los fondos Testaferro / presta su nombre Colaborador de la estructura La persona sospechosa es públicamente conocida * No Si Indique de que manera es conocida la persona Agregue cualquier otro dato que usted quiera compartir sobre la persona Envíe una foto, video o audio Nombre del archivo: Tamaño del archivo:
1	Nombre * Apellido * Dirección conocida * Departamento * Corregimiento * Teléfono celular Teléfono fijo Instagram Facebook Twitter Lugar de Trabajo * Cargo * La persona es * Dueño de los fondos Testaferro / presta su nombre Colaborador de la estructura La persona sospechosa es públicamente conocida * No Si Indique de que manera es conocida la persona Agregue cualquier otro dato que usted quiera compartir sobre la persona Envíe una foto, video o audio Nombre del archivo: Tamaño del archivo: